Crimes contra o sistema financeiro são delitos que violam a integridade e a estabilidade do sistema financeiro de um país ou de instituições financeiras. Resumidamente, os principais pontos sobre crimes contra o sistema financeiro são:
- Definição: Crimes contra o sistema financeiro envolvem ações ilegais que buscam fraudar, corromper ou manipular atividades financeiras e monetárias.
- Lavagem de dinheiro: Consiste em tornar ativos obtidos ilegalmente “limpos” por meio de transações financeiras complexas, dificultando o rastreamento da origem criminosa.
- Fraudes financeiras: Englobam esquemas fraudulentos, como esquemas de pirâmide, falsificação de documentos, falsificação de cheques e roubo de identidade.
- Crimes contra o mercado de capitais: Incluem a manipulação de preços de ações, uso de informações privilegiadas e ações fraudulentas no mercado financeiro.
- Evasão fiscal: Refere-se a práticas ilegais para evitar o pagamento de impostos devidos ao Estado, prejudicando a arrecadação e o funcionamento adequado do sistema tributário.
- Falsificação de moeda: É a produção ou distribuição de moeda falsa, o que ameaça a estabilidade da economia e a confiança no sistema monetário.
- Consequências: Crimes contra o sistema financeiro podem levar à instabilidade econômica, perda de investimentos e confiança pública, afetando negativamente a sociedade.
- Combate: Governos e agências reguladoras implementam medidas e leis de controle financeiro para prevenir, detectar e punir esses crimes, garantindo a segurança e integridade do sistema financeiro.
Em resumo, crimes contra o sistema financeiro são infrações que visam prejudicar o funcionamento e a integridade do sistema econômico e financeiro. A luta contra esses delitos exige uma abordagem rigorosa e coordenada das autoridades e instituições financeiras para garantir a proteção e a confiança dos mercados e da população.
